As autoridades portuguesas abriram mais de 30 processos-crime relacionados com suspeitas de lavagem de dinheiro através da Wise, uma das plataformas de transferências financeiras mais utilizadas no mundo. O caso está a acender alertas entre investigadores, que suspeitam que redes criminosas possam ter recorrido à aplicação para movimentar dinheiro de origem ilícita.
A dimensão das investigações levou Portugal a pedir cooperação judicial internacional para rastrear os movimentos financeiros considerados suspeitos. Os inquéritos procuram perceber como foram feitas as transferências e se a plataforma foi utilizada para ocultar a origem de fundos ligados a atividades criminosas.
O caso surge numa altura em que as autoridades europeias reforçam o combate ao branqueamento de capitais e às redes que exploram sistemas financeiros digitais para mover milhões de euros sem levantar suspeitas. Se as suspeitas se confirmarem, o processo poderá revelar um esquema com ramificações muito para além das fronteiras portuguesas.
Fonte: Expresso
